К 2025 году заметно увеличилось число людей, вовлеченных в схемы обналичивания и перевода средств, полученных преступным путем. По данным источников, ежемесячно около 80 000 человек становятся частью этой криминальной сети, включая тех, кто передает свои банковские карты или участвует в незаконных операциях напрямую, пишет канал "НОРМАТИВНЫЙ | Юридические нюансы ".
Новые законы против финансовых преступлений
Ситуация стала еще более серьезной с недавними изменениями в законодательстве. В частности, была введена уголовная ответственность за передачу и продажу банковских карт. Ранее такие схемы порой рекламировались как «бесплатный заработок», но всё изменилось, когда начали действовать новые правила.
Кроме того, был составлен реестр контролируемых лиц для трудовых мигрантов. Если человек попадает в этот список, он теряет право на доступ к банковским услугам и даже возможность зарегистрироваться на правовые действия, такие как открытие бизнеса или получение водительских прав. Это означает, что мигранты попадают в ситуацию полного контроля со стороны властей.
Тревожный случай с пенсионеркой
Согласно последним отчетам, первым человеком, который столкнулся с уголовным преследованием, стала пенсионерка в Москве. Несмотря на свои годы, она оказалась в сложной ситуации, когда мошенники уговорили ее открыть счет индивидуального предпринимателя, на который затем стали поступать деньги, полученные незаконным путем.
Многие пожилые люди, находящиеся в трудном финансовом положении, могут попасть в подобные ловушки. Часто им обещают небольшое вознаграждение за использование их банковских счетов, и они, не осознавая всего риска, соглашаются.
Осторожность — залог безопасности
Финансовые махинации становятся все более изощренными, а уязвимость пенсионеров не может не вызывать тревоги. Важно предупреждать близких о потенциальных опасностях, связанных с «подработками» в интернете. Мошенники порой используют хитроумные уловки, чтобы заманить в свои сети доверчивых людей.
Опасность подстерегает не только в виде предложения открыть счет для обналички. Открытие ИП под ложными предлогами – тоже тревожный знак. Следует помнить: законные дела требуют серьезных оснований, и не стоит доверять предложениям, которые выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой.
