В Томске директору коммерческой организации предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей
Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Томска следственного управления СК России по Томской области предъявлено обвинение 43-летнему директору коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем и руководителем организации, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность, из корыстной заинтересованности открыл на ее имя восемь банковских счетов и оформил к ним банковские карты, не намереваясь использовать их в интересах организации. В дальнейшем он за денежное вознаграждение незаконно передал доступ к указанным счетам и картам неустановленному лицу для неправомерного перевода денежных средств.
Следователи регионального управления СК России во взаимодействии с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Ленинскому району города Томска продолжают устанавливать всех участников преступной схемы. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.